香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团
香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万美元(约合1.18亿港元)。
此次行动中,警方共拘捕12人,其中包括9名男性和3名女性,年龄介于20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。
香港警方查获超过98,000美元现金及相关作案工具
在一次突击行动中,香港警方缴获了约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示,该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并利用这些账户接收诈骗所得资金。
据警司郭静仪透露,团伙成员使用不同银行卡提取现金后,将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币,完成洗钱操作。
此外,警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓,用于组织和实施其洗钱活动。
总督察卢元山表示,该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作,专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
警方在跟踪两名团伙头目时,成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务,另一人在自动取款机提取现金,随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金(约合9.8万美元)。随后,在香港多个地区的突袭行动中,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢元山指出,涉案洗钱金额超过120万美元(约合1000万港元),与58起已举报的诈骗案件相关。
2024年香港诈骗相关犯罪上升超过12%
近年来,香港警方加强了对洗钱行为的打击力度,并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚,包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。
根据现行法律,洗钱罪犯最高可判处14年监禁,并处以500万港元(约合64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期,多数刑期延长了3至18个月。
与此同时,诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年,香港诈骗案件较2023年增长超过12%,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是,2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。
此外,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于4月发布新规,要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息,并向证监会详细报告其质押活动。
此前,证监会还提出了一项框架,旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施,并与行业参与者建立更紧密的合作关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:现货银)
- Bitcoin breaks through $71000 and strives to reach its previous high! Analysts warn of potential sell-off after election
- 比特币上市多少价格
- 以太币的价格走势
- OpenAI计划转型为公益性公司以更好实现使命
- 零币钱包同步-零币钱包同步怎么取消
- 挖矿机显卡怎么装 挖矿机显卡怎么装到主板上
- 钱币交易市场最新行情-钱币交易市场最新行情分析
- 10月31日安信新趋势混合A净值增长0.06%,今年来累计上涨4.05%
- 重塑代币多少装等
- 10月31日财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C净值增长0.32%,近3个月累计上涨6.37%
- 币安交易所
- 今年什么时候冬至-今年什么时候冬至2024
- 由 AI 驱动的 Meme 如何抢夺注意力和流量经济
- 土耳其有什么特产
- 10月31日嘉实润和量化定期混合净值增长0.15%,近1个月累计上涨0.41%
- 10月31日中欧价值智选混合C净值下跌0.64%,近1个月累计上涨0.13%
- iPhone17或搭载苹果自研Wi-Fi7芯片
- 保险公司FYP到底是什么意思?
- 怎样选择保额一百万的车险组合呢?哪种组合比较全面?
- 10月31日建信灵活配置混合C净值增长0.88%,近3个月累计上涨22.23%
- 加密货币交易所 views+
- 数字货币交易app views+
- 数字货币交易平台app views+
- 数字货币交易所 views+
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- 虚拟货币交易 views+
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- okx网页版 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+